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| 內容簡介： |
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据报道，2022年1至7月，在金融领域反腐巡视的大背景下，全国金融系统已有60多人被查处，其中有8名银保监系统官员“落马”。自二十大召开以来，党中央对金融领域的反腐败整治持续开展，二十大后落马的“首虎”就来自金融系统。而且，2023年3月，已有多名国有大行的干部被查。这一现象反映出在金融领域存在一些问题，纪检监察机关对于金融领域的违法犯罪问题进行监管，充分显示了国家对金融风险防范和金融反腐的重视，也释放了明显的信号。在这一历史大背景下，笔者选择了10余个与金融行业及其从业人员相关的一些常见或典型的违法犯罪案例对金融领域常见的违法犯罪行为进行解析，说明相关违法犯罪的构成要件，并研究如何防范违法犯罪行为的发生。
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| 關於作者： |
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唐新波，1969年生，北京市康达律师事务所高级合伙人、复杂争议解决团队负责人。康达应用法学研究院副院长。中国国际经济贸易促进会中国国际商会调解员，全联旅游业商会理事，多家仲裁机构仲裁员。中国人民大学律师学院兼职教授，天津商业大学法学院兼职硕士研究生导师。专业领域为刑民交叉、金融、合规、拍卖。曾办理过水滴筹案（入选2019年度中国十大影响性诉讼）、某银行虚假诉讼无罪等案件，专注于为客户提供重大疑难案件一体化解决方案。出版专著《职务犯罪理论与实务问题研究》《集资型犯罪理论与实务问题研究》2部，主编《公司纠纷裁判精要》《证券纠纷裁判精要》《劳动人事争议裁判精要》《证券违法犯罪案件裁判精要》4部。
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| 目錄：
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目 录
第一章 金融领域违法犯罪问题概述
一、金融犯罪立法之沿革分析
二、金融领域违法犯罪的特点分析
三、金融领域违法犯罪问题的刑法规制与发展趋势分析
第二章 违法发放贷款罪
一、违法发放贷款罪概述
二、对于情节轻微的情况可定罪免刑
三、认罪认罚从宽制度对犯罪嫌疑人有利之处很多
四、单位犯罪贯彻双罚制原则
第三章 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概述
二、以欺骗手段获得银行贷款后因未能偿还潜逃的需追究刑事责任
三、单位也可以构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
四、共同犯罪也可以适用认罪认罚从宽制度
第四章 贪污罪
一、贪污罪概述
二、对贪污罪的定性应坚持相应的标准
三、在国家出资的企业中从事公务的人员属于国家工作人员
四、携带挪用的部分公款潜逃的应当数罪并罚
第五章 受贿罪
一、受贿罪概述
二、关于“利用职务上的便利”的理解
三、国家工作人员的范围认定
四、以交易等特定方式收受贿赂的认定
第六章 职务侵占罪
一、职务侵占罪概述
二、是否具有非法占有目的是区分职务侵占罪与挪用资金罪的关键
三、银行工作人员利用职务之便伙同他人窃取银行的财产构成职务侵占罪
四、银行员工利用增设交易环节等方式侵占他人财产构成职务侵占罪
第七章 贷款诈骗罪
一、贷款诈骗罪概述
二、行为人主观上不具有非法占有目的不构成贷款诈骗罪
三、非法占有目的是区分贷款诈骗罪与骗取贷款罪的核心要素
四、行为人有无非法占有目的应借助客观行为予以界定
第八章 票据诈骗罪
一、票据诈骗罪概述
二、对法条竞合的关系要予以关注
三、票据诈骗罪与经济纠纷要加以区别
四、不能依靠“推论”进行入罪
第九章 集资诈骗罪
一、集资诈骗罪概述
二、集资诈骗罪数额巨大的可判无期徒刑
三、对集资诈骗罪而言非法占有目的的认定很关键
四、参与非法集资的行为人因作用不同可能被判处不同罪名
第十章 非国家工作人员受贿罪
一、非国家工作人员受贿罪概述
二、金融机构的工作人员容易构成非国家工作人员受贿罪
三、非国家工作人员受贿案中经常出现共同犯罪
四、刑事二审案件改判需要充分的理由
第十一章 非法吸收公众存款罪
一、非法吸收公众存款罪概述
二、银行的员工容易触犯非法吸收公众存款罪
三、非法占有目的的认定对部分案件很关键
四、“转贷过桥”也是构成非法吸收公众存款罪的一种形式
第十二章 虚假诉讼罪
一、虚假诉讼罪概述
二、虚假诉讼罪对自然人和单位实施双罚制
三、虚假诉讼罪的犯罪形态多样
四、捏造事实骗取民事调解书并申请参与执行财产分配的构成虚假诉讼罪
第十三章 洗钱罪
一、洗钱罪概述
二、以虚拟货币交易方式帮人洗钱的构成洗钱罪
三、在非法集资等犯罪持续期间帮助转移犯罪所得及收益的行为可以构成洗钱罪
四、明知是破坏金融管理秩序的犯罪所得仍提供帮助进行洗钱的构成洗钱罪
后 记
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| 內容試閱：
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序 由康达律师事务所律师们编写的“律师解读司法观点丛书”陆续出版了，这是有着３０多年历史的大所立足丰富的办案经验，对经典案例和典型司法观点的系统总结，是律师界的一件大事，可喜可贺！随着裁判文书的公开，人们可以查询详尽的案件信息，也为我们深入研究法官如何裁判提供了便利。在对已经公开的裁判文书进行研究的过程中，人们也发现了一些问题，同案不同判的情况不仅在不同法院存在，甚至个别地方同一法院也存在这一现象，引人关注，值得深思。应当说，如何认定案件事实以及如何进行法律适用与法官的认识密不可分，法官的认识反映到判决里，就形成了司法观点。近代以来，我国深受成文法法律传统影响，案例不得作为法律渊源直接引用，但是同案不同判的问题亟待解决，就此而言，解读司法观点就是一个很好的探索。最高人民法院经常会发布指导性案例，审判实践中法官也会判后释法，康达所的律师们通过对最高人民法院和地方各级人民法院具有典范意义的案件进行分析，提炼出典型司法观点，并进行解读，具有积极意义。这项工作一可以梳理和总结律师的执业经验，二可以向群众普法，三可以给法律职业共同体提供借鉴。律师们工作紧张繁忙，能够抽出时间编写本丛书，实在是难能可贵。2020年新冠疫情期间，康达律师在深入研究的基础上，分工合作，按照最高人民法院的案由，选取经典案例，精练总结司法观点，开启了本丛书的编写。作为有历史、有底蕴的大所，康达所不仅承办过不少有重大影响的案件，还关注有关实务和理论问题，值得嘉许！《中华人民共和国民法典》已经于2020年5月28日由十三届全国人大三次会议表决通过，并于2021年1月1日施行，希望康达律师结合学习和研究《民法典》的心得体会，把学习和研究成果融入丛书的编写中。期待康达律师更多更好的作品，祝愿康达律师事务所越办越好。是为序。
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