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『簡體書』洗钱与反洗钱动态研究

書城自編碼： 2019232
分類：簡體書→大陸圖書→法律→理論法學
作者： 何萍
國際書號(ISBN)： 9787511834102
出版社： 法律出版社
出版日期： 2012-06-01
版次： 1
頁數/字數： 315/226000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 88.5

 

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《贸易洗钱与反洗钱研究》
內容簡介：
所谓洗钱与反洗钱动态研究，即一方面是对洗钱犯罪活动的透视，在全向收集国内外洗钱案例的基础上分析洗钱活动的方法和技巧，对洗钱行为进行类3V化研究，并对近年来发生在中国的多起洗钱案件予以深人剖析。另一方面是反洗钱的动态研究，从刑事惩治和行政防范两个角度对我国大陆及港澳台地区的反洗饯上作进行全面梳理，通过文献研究、案例剖析、调查问卷等方法，客观地分析我国反洗钱工作的得失利弊，井提出完善的建议和意见
關於作者：
何萍，华东政法大学刑法学教授，博士生导师。荷兰鹿特丹大学刑法学博士，复旦大学“中国反洗钱研究中心”特约研究员。
目錄：
上篇 洗钱犯罪活动透视
第一章 洗钱犯罪概述
一、“洗钱”术语的来历
二、“洗钱”概念的发展演变
三、洗钱犯罪的特点
四、反洗钱的作用和意义
第二章 洗钱犯罪类型研究
一、利用现金走私方式
二、利用金融系统洗钱
一利用银行业洗钱
二利用保险业洗钱
三利用地下钱庄洗钱
三、利用商业活动洗钱
一利用国际贸易洗钱
二利用房产业、博彩业洗钱
三利用空壳公司、前台公司洗钱
四利用离岸公司、离岸金融中心洗钱
四、利用专业人员洗钱
五、利用虚拟空间洗钱
第三章 洗钱犯罪司法判例
一、针对毒品犯罪的洗钱
一汪照洗钱案
二蔡建立、蔡怀泽洗钱案
三杨东芹、刘安庆洗钱案
二、针对走私犯罪的洗钱
一黄广锐洗钱案
二谭彤洗钱案
三段银芳洗钱案
三、针对破坏金融管理秩序犯罪的洗钱
一李启明洗钱案
二汪建华、汪谦益、赵志宏洗钱案
四、针对金融诈骗犯罪的洗钱
一潘儒民等人洗钱案
二杨仕明洗钱案
三胡伟洗钱案
五、针对腐败犯罪的洗钱
一傅尚芳洗钱案
二戚继秋洗钱案
下篇 反洗钱工作展开
第四章 洗钱罪的刑事立法
一、洗钱罪的刑事立法演变
一1990年单行刑法中的掩饰、隐瞒毒赃罪
二1997年刑法规定的洗钱罪
三刑法修正案对洗钱罪的补充
二、洗钱罪的主体
三、洗钱罪的主观方面
一“明知”的内容和程度
二“明知”的认定
三洗钱罪的罪过形式
四、洗钱罪的客观方面
一洗钱罪的上游犯罪范围
二洗钱罪的行为内容
三洗钱罪与相关犯罪的界限
五、洗钱罪中的没收制度
一我国《刑法》中的没收制度
二现行没收制度存在的问题
三完善我国没收制度的构想
第五章 反洗钱行政立法及其运作
一、《反洗钱法》的背景、内容及评价
一《反洗钱法》的立法背景
二《反洗钱法》的立法过程
三《反洗钱法》的主要内容
四对于《反洗钱法》的评价
二、反洗钱机构设置以及运行
一反洗钱主管机构
二金融机构的反洗钱状况
三非金融机构的反洗钱状况
三、金融机构反洗钱调查研究
一调查背景与调查方法
二反洗钱工作调查现状
四、以FATF标准看我国反洗钱
一FATF在反洗钱中的地位和作用
二FATF对我国反洗钱工作的评价
三我国反洗钱工作的未来方向
第六章 港澳台反洗钱立法及其运作
一、香港反洗钱立法及其运作
一洗钱犯罪
二财产没收制度
三金融机构、特定非金融机构反洗钱措施
四反洗钱的情报机构——联合金融情报机构
五反洗钱的国内和国际合作
六结论
二、澳门反洗钱立法及其运作
一洗钱犯罪
二反洗钱措施的适用范围
三反洗钱的具体义务
四反洗钱的机构设置
五结论
三、我国台湾地区反洗钱立法及其运作
一洗钱犯罪
二财产扣押和没收制度
三金融机构反洗钱措施
四反洗钱机构保障
五结论
附录
FATF对于中国反洗钱与反恐怖融资工作的第三次评估报告摘要
欧渊议会和理事会200560EC号关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
最高人民法院关予审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
金融机构反洗钱工作调查问卷
参考文献
后记

 

 

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