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『簡體書』商业贿赂风险管理（公司业务、合规风险管理及危机应对指南。中国最著名的合规项目和危机应对专家之一。）

書城自編碼： 2355838
分類：簡體書→大陸圖書→管理→一般管理學
作者： 陈立彤
國際書號(ISBN)： 9787513628624
出版社： 中国经济出版社
出版日期： 2014-05-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 285/
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 98.8

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編輯推薦：
公司业务、合规风险管理及危机应对指南。中国最著名的合规项目和危机应对专家之一。
內容簡介：
贿赂是一个耳熟能详的经济及法律现象，但我们可能不知道的是不同的贿赂行为往往呈现出不同的风险特征及风险敞口，从而需要不同的风险管理措施来应对。做好风险管理工作需要我们认真、及时地学习新的法律，不断地提高自身的管理技能，同时我们还要营造一个好的合规文化，从而使合规工作做到事半功倍。
關於作者：
中国及美国纽约州执业律师，上海元达律师事务所合伙人。陈律师执业领域包括公司业务、合规风险管理及危机干预（包括反垄断、商业贿赂、FCPA等）及争议解决（诉讼、仲裁）。陈律师是反垄断与竞争政策研究所副秘书长、瑞士仲裁协会会员、新加坡调解中心调解员、上海经贸商事调解中心秘书长。率领的竞争法团队为上海元达律师事务所赢得China Law & Practice所颁发的PRC Law Firm 2012–Competition大奖。
目錄：
商业贿赂风险管理
陈立彤 著

第一章 一场有关贿赂的争论 8
1.1与闾丘露薇的争论 8
1.2闾丘露薇：如何看待行贿者？ 8
1.3陈立彤：也谈行贿：与闾丘露薇商榷 9
1.4闾丘露薇：为何觉得行贿可以原谅？ 11
1.5陈立彤：有些“行贿”是可以原谅的：再与闾丘露薇商榷 12

第二章 商业贿赂与贿赂 15
2.1什么是商业贿赂？ 15
2.2贿赂 15
2.3商业贿赂起源于商品经济的发展 16
2.426BU从贿赂到商业贿赂 17
2.527BU商业贿赂的政策界定 18
2.6商业贿赂在刑法下的发展 19
2.7对商业贿赂的正确理解 20

第三章 商业贿赂的危害 20
3.1美国《反海外腐败法》 21
3.2《美国反海外腐败法信息指引》 22
3.3商业贿赂危害的社会解读 23

第四章 商业贿赂的风险 25
4.1什么是贿赂风险？ 25
4.2合规风险 25
4.3欺诈风险 32
4.4名誉风险 34
4.5诉讼风险 34
4.6刑事风险 34
4.7政治风险 36
4.8系统风险 36

第五章 风险管理的必要性 38
5.1贿赂风险是挥之不去的梦魇 38
5.2贿赂问题在中国非常严重 39
5.3贿赂猖獗有其文化、经济原因 41
5.4政府打击商业贿赂的经济动力会造成疑似错案 43
5.5好的风险管理可以大幅降低合规风险敞口 44

第六章 风险管理 47
6.1确认风险 48
6.2评估风险 49
6.3监控风险 49
6.4剔除风险根源 52
6.5减少损失 52
6.6加强廉洁文化建设 53

第七章 行政法下的商业贿赂 55
7.1商业贿赂在行政法下的定义 55
7.2竞争性贿赂与腐败性贿赂 55
7.3什么是腐败性贿赂？ 56
7.4什么是反竞争贿赂？ 60

第八章 刑法下的商业贿赂 66
8.1非国家工作人员受贿罪 66
8.2对非国家工作人员行贿罪 72
8.3受贿罪 77
8.4单位受贿罪 82
8.5利用影响力受贿罪 85
8.6行贿罪 86
8.7对单位行贿罪 89
8.8介绍贿赂罪 91
8.9单位行贿罪 93

第九章 刑诉法的修改对贿赂罪的影响 96
9.1《决定》在理论上增大了商业贿赂案件调查的难度 96
9.2“双规”合法化 98
9.3加大对贿赂犯罪嫌疑人的侦查措施 99
9.4加大追缴违法所得的力度 99

第十章 贿赂手段——财物 100
10.1财物是贿赂的基本手段 100
10.2法律所辨识的其他贿赂手段 102
10.3行贿与受贿的新的特点 110
10.4立法的误区 113

第十一章 回扣与折扣 115
11.1回扣 115
11.2折扣 117
11.3明示入账的也可能构成贿赂 122
11.4药品折扣如实入账的重要性 122

第十二章 礼物和赠与 123
12.1给个人的礼物和赠与 123
12.2给公司的礼物和赠与 129

第十三章 旅游、考察、访问 137
13.1旅游、考察是法律所辨识的贿赂手段之一 137
13.2访问不是法律所直接辨识的贿赂手段，但公职人员的访问应当符合法律规定 138

第十四章 佣金、中介费 141
14.1个人接受佣金 141
14.2个人不能违背其所负的忠诚尽责义务而收取佣金 142
14.3给单位的佣金 143
14.4给单位的佣金必须如实入账 144

第十五章 独家经（促）销协议 145
15.1关于独家经（促）销协议的法律解读 145
15.2有的执法部门不把独家销售协议认定为商业贿赂 148
15.3医药行业独家销售协议被认定为商业贿赂 155
15.4对于独家销售是否构成商业贿赂各地执法不一 155

第十六章 零售中的商业贿赂 158
16.1被定为商业贿赂的陈列费 158
16.2被定为商业贿赂的返点、入场费、推头费 161
16.3商务部认为超市进场费有其合理性 163
16.4餐馆等企业的进场费 164

第十七章 建筑工程中的商业贿赂 173
17.1法律规定 173
17.2合规风险指数 174
17.3招投标商业贿赂风险 178

第十八章 医药、医疗器械购销 180
18.1治理机构 180
18.2重灾区的贿赂问题继续加重 182

第十九章 银行、金融机构 183
19.1治理机构 183
19.2《商业银行法》 183
19.3《证券投资基金法》 184
19.4《保险经纪机构监管规定》 184
19.5《保险专业代理机构监管规定》 184

第二十章 贿赂与反洗钱 169
20.1法律规定 169
20.2反洗钱的义务人 170
20.3反洗钱的风险管理 171

第二十一章 行政执法 185
21.1工商部门的执法 185
21.2其他行政部门的执法 190

第二十二章 刑事执法 193
22.1往刑事侦查部门移送从行政机关调查案件 193
22.2由公安部门侦察的贿赂案件 194
22.3由检察院侦察的贿赂案件 195

第二十三章 法律责任 197
23.1刑事责任 197
23.2时效 199
23.3民事责任 202
23.4行政责任 203

第二十四章 黑名单制度 203
24.1检察机关行贿犯罪档案查询 203
24.2医疗卫生系统“黑名单” 208
24.3被录入黑名单的有知情权和听证权 208
24.4被录入黑名单的被拒参与地方政府采购 208
24.5总公司和子公司不互相牵连 208

第二十五章 FCPA及反贿赂尽责调查 210
25.1FCPA及反贿赂尽责调查的重要性 210
25.2并购中的双反调查对象 212
25.3风险信号识别 212
25.4双反调查的程序 213
25.5与第三方调查公司的合作 214
25.6是否向政府机关举报 215
25.7合规政策重整 216

 

 

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