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| 編輯推薦： |
★国家发展改革委区域开放司指导，中国施工企业管理协会 12家会员单位共同编写
★案例丰富，集针对性、实务性和系统性
★施工企业提升国际市场竞争力的工具书
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| 內容簡介： |
“一带一路”合规经营系列丛书是一套集中反映中国参与“一带一路”建设的企业在境外合规运营管理现状的系列丛书。由在“一带一路”沿线50多个国家和地区深耕多年的企业结合自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则以及示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，为企业海外高质量发展提供了行业标杆，也对企业今后发展提出了更高标准的要求。
《工程建设企业境外合规经营指南：以色列》结合若干在以色列从事工程项目投资建设运营企业的经验教训，为境外经营企业梳理以色列通行的法律法规等合规要求，提示以色列合规风险，提供在以色列合规经营的操作指南，助力广大工程建设企业建设合规管理体系。
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| 關於作者： |
中国施工企业管理协会
成立于1984年，是由工程建设企事业单位、社会组织和有关专业人士自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。现有会员企业4130家，分布在全国各个地区，涉及房建、市政、公路、铁路、水运、水利、电力、石油、化工、煤炭、冶金、有色等行业（专业）。本会定位是中国施工企业的“娘家”，是反映施工企业诉求、改善其发展环境的代言人，是促进施工企业科技进步与创新的平台，是提升工程施工安全质量的助推器，是政府制定工程建设行业发展规划和政策法规的参谋助手，是谋划工程建设行业发展战略的智库，是培养和造就优秀施工企业家的摇篮。
中国建筑第六工程局有限公司
公司是世界500强第18强（2020年排名）的中国建筑股份有限公司的重要骨干企业。
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| 目錄：
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章 境外工程建设合规管理的重要性
一、“合规”的起源
(一)企业合规思想的起源
(二)企业合规体系的诞生
(三)企业专项合规体系的建设
二、合规体系的成型与完善
(一)企业合规体系的成型
(二)企业合规体系的规范
(三)企业合规体系的发展和完善
三、合规管理的基本概念
四、合规管理的意义
(一)中国当前合规管理的现状
(二)国家对企业境外经营合规管理的重视
(三)中国企业境外经营合规管理的重要意义
(四)工程建设企业境外经营合规管理的重要性
五、合规管理与风险管理和企业内部控制的关系
(一)三者的含义
(二)三者的侧重点
(三)三者的关系
第二章 以色列概况
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然环境和自然资源
(一)自然环境
(二)自然资源
三、经济状况和发展规划
(一)经济状况
(二)发展规划
四、国家象征和政治制度
(一)国家象征
(二)政治制度
(三)主要党派
五、政府机构和行政区划
(一)政府机构
(二)行政区划
六、社会组织和公共交通
(一)社会组织
(二)公共交通
七、外交关系
（一）与周边阿拉伯国家的关系
（二）与巴勒斯坦的关系
（三）与美国的关系
（四）与中国的关系
（五）与其他国家的关系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、语言和习俗
(一)语言
(二)习俗
(三)节假日
十、货币与物价
(一)货币兑换
(二)消费水平
(三)小费
十一、金融服务
(一)外汇管理
(二)银行
(三)信用卡
(四)保险
(五)融资
十二、通信与电力
(一)通信
(二)电力
十三、医疗与安全
(一)医疗
(二)安全
第三章 前往以色列手续办理及相关须知
一、以色列签证的办理
(一)以色列签证类型
(二)签证申请流程
(三)签证出入境相关事宜
二、居留入籍
三、海关入境
四、以色列紧急求助电话
第四章 以色列有关法律规定
一、以色列法律体系概述
(一)立法概况
(二)法律体系
二、在以色列投资注册企业需要办理的手续
(一)设立企业的形式
(二)注册企业的受理机构
(三)注册企业的主要程序
三、以色列对外国投资的市场准入
(一)投资主管部门
(二)投资行业的规定
四、以色列对外国投资的优惠
(一)优惠政策框架
(二)优惠政策内容
(三)地区鼓励政策
(四)建筑方面的鼓励政策
五、以色列贸易的法律规定
(一)贸易主管部门
(二)贸易法规体系
(三)贸易管理的相关规定
六、以色列关于劳动就业的法律规定
(一)劳动用工主管部门
(二)劳工（动）法的核心内容
(三)外国人在当地工作的规定
(四)外国人在当地工作的风险
七、以色列关于税收的法律规定
(一)税收管理机构
(二)税收体系和制度
(三)主要税种和税率
(四)纳税申报
(五)账簿凭证管理制度
(六)税务核查
(七)关联交易
(八)中以税收协定
八、以色列关于用地的法律规定
(一)土地资源管理部门
(二)土地法的主要内容
(三)外资企业获得土地的规定
(四)外资参与当地农业投资合作的规定
(五)外资参与当地林业投资合作的规定
九、以色列关于环境保护的法律规定
(一)环保管理部门
(二)主要环保法律法规名称
(三)环保管理措施
(四)环保评估的相关规定
十、以色列反对商业贿赂、反腐败、反垄断及反不正当竞争等的法律规定
(一)相关法律及主管部门
(二)反对商业贿赂或官员腐败行为的法规要点
(三)反洗钱与反恐怖融资的法规要点
(四)反垄断与反不正当竞争的法规要点
十一、以色列对保护知识产权的规定
(一)以色列知识产权保护机构
(二)有关知识产权保护的法律法规
(三)有关知识产权保护的内容
(四)以色列知识产权海关保护制度
十二、以色列对外国公司承包当地工程的规定
(一)建筑主管机关
(二)许可制度
(三)禁止领域
(四)BOT PPP承包方式
十三、以色列对中国企业投资合作的保护政策
(一)双多边投资保护协定
(二)中国与以色列签署避免双重征税协定
(三)其他协定及发布的声明
（四）其他相关保护政策
十四、在以色列解决纠纷的主要途径及适用法律
十五、在以色列投资注意事项
(一)投资方面
(二)贸易方面
(三)承包工程方面
(四)劳务合作方面
(五)防范投资合作风险
第五章 工程项目投建营全生命周期中的合规要求
一、阶段：项目前期论证
(一)中国境内合规要求
(二)前期论证各子阶段
二、第二阶段：建设准备
(一)工程合同
(二)对外承包工程资质
(三)工程项目计划与设计
(四)工程项目招投标
(五)建筑许可
(六)建设设备及材料的采购及运输
(七)以色列工程成本
三、第三阶段：建设实施
(一)依法用工
(二)境外QHSE管理规范
四、第四阶段：竣工验收
(一)竣工验收条件
(二)竣工验收手续
(三)资金跨境结算
五、第五阶段：投产运营
(一)保修、回访、后续服务
(二)项目后评价
六、在以色列开展工程的其他注意事项
(一)处理好与政府和议会的关系
(二)妥善处理与工会的关系
(三)密切与当地居民的关系
(四)尊重当地风俗习惯
(五)承担必要的社会责任
(六)懂得与媒体打交道
(七)学会和执法人员打交道
(八)传播中国传统文化
(九)遇到困难寻求帮助的途径
第六章 以色列投资风险和机会分析
一、以色列整体营商环境
(一)外商投资情况
(二)竞争力排名
(三)中以经贸关系
二、以色列投资风险分析
(一)政治风险
(二)宏观经济风险
(三)法律与监管风险
(四)经营性风险
(五)安全风险
(六)自然风险
(七)总结
三、以色列未来发展预测与投资机会分析
(一)政治与经济预测
(二)投资机会
第七章 工程建设企业合规管理体系建立指南
一、合规管理的内部环境
(一)合规管理的目标
（二）合规管理的基本原则
二、合规管理机构的设置及职责
(一)合规管理机构的设置
(二)合规管理部门的设置方式
三、企业内部的合规管理体系
(一)董事会的合规责任
(二)监事会的合规责任
(三)管理层的合规责任
(四)合规管理部门的合规责任
(五)合规管理的主要内容
四、合规管理中的风险控制方法
(一)风险规划
(二)风险识别
(三)风险评估
(四)风险应对
(五)风险监控
结语
附录
附录1 以色列部分政府部门和相关机构一览表
附录2 中国驻以色列主要政府部门和相关机构联系方式
附录3 在以色列有经验的中资企业一览表
附录4 以色列主要商会
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前言
当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情影响深远，促使世界加速演变。随着“一带一路”倡议的持续深入推进，中国作为构建人类命运共同体的首倡者，深度参与国际秩序治理、深度融入世界经济体系，为中国企业“走出去”提供了巨大的机遇，同时也对中央企业作为践行“一带一路”倡议的主力军和骨干力量提出了要求。我国企业日益走近世界舞台中央，对企业的经营管理能力也提出了更高的要求。根据国务院国资委部署，中央企业要坚持把全球思维贯穿始终，在全球经济联系和国际分工新动向中审视产业布局和发展。同时，要加强境外业务合规管理，不断提升合规水平。
中以两国人民的友谊源远流长，拥有崇尚美德、敬仰杰出、重视教育、不断进取的共同价值观。1992年两国正式建立外交关系以来，各领域交流与合作步入快速发展轨道，先后签署了贸易协定、投资保护协定、避免双重征税协定，成立了中以经贸联委会，2017年两国宣布建立创新全面伙伴关系，2018年中国成为以色列第二大投资来源国。在两国政府的大力推动和工商界的共同努力下，双边经贸关系日新月异，大步向前发展，在人员往来、贸易投资、产业合作、技术交流等各个方面取得了积极成果。中国已经成为以色列全球第三、亚洲大贸易伙伴。
中建六局作为中建集团海外业务发展的重要子企业之一，是一家海外基建业务超过 50%的工程局，始终坚持不断优化提升业务实力。2020年3月，中建六局邀请外部咨询单位，以集团公司要求为引领，结合自身特点，专门制定了《中建六局海外业务“3 4”发展战略规划》，分析海外业务发展存在的机遇和挑战，寻求突破和创新。2020年下半年，成立海外事业部，着力实现海外业务的专业化、规模化发展。在集团公司的领导下，不断创新海外业务管理方式，持续完善提升“走出去”服务质量。
以色列目前的基础设施投资范围远低于世界上其他发达国家，此类差距在交通拥堵、电力中断和较低的可再生能源发电比例等方面表现明显。以色列财政部长于2017年成立了一支国家战略计划组，以推进和扩大对基础设施项目的投资。自2019年起，以色列交通部规划推出一系列轻轨、铁路、道路、港口等基础设施类项目，总预算金额超386亿美元。特拉维夫地铁的发起人NTA已宣布，增加预计总长145千米的路线，约100个车站，地铁网络的成本约450亿美元。以色列能源部表示，未来三年规划的项目投资总额预计会达到250亿新谢克尔，约72.45亿美元。以色列现阶段基础设施投资空间广阔且受政府支持，成为中铁六局未来海外业务发展的重点关注区域。
本书旨在通过分析以色列的市场环境、法律法规、行业政策、规则惯例等，采取背景调查和策略指引的方式，提前研判并着力防范化解各类风险，提升海外业务合规管理能力，推动海外业务不断向高质量发展迈进。
序言
“一带一路”倡议是顺应全球治理体系变革，彰显同舟共济、命运与共意识的国际公共产品。作为完善全球治理体系、推动构建人类命运共同体的中国方案，共建“一带一路”已经成为171个国家和国际组织开展国际合作的新模式，正在向高质量共建的阶段迈进。
近八年的时间里，共建“一带一路”在完成总体布局的基础上，又聚焦重点、深耕细作，扎实推进项目实施，累计开展了2000多个项目，可圈可点的成果、实实在在的好处让“一带一路”朋友圈不断扩大。中国企业参与“一带一路”建设的程度也越来越深入，面临的市场环境越来越复杂，合规经营在企业可持续发展中也显得越来越重要。
为更好地帮助企业提高合规经营管理水平，有效防范及化解经营风险，早在2017年5月，*总书记就中国企业合规经营问题，在中央全面深化改革领导小组会议上，明确指出加强企业海外经营行为合规制度建设的必要性。2018年7月1日，国家标准《合规管理体系指南》（GB/T 35770—2017）正式实施；2018年11月2日，国务院国资委《中央企业合规管理指引(试行)》发布实施；2018年12月26日，国家发展改革委正式发布《企业境外经营合规管理指引》，为中国企业更好地开展境外经营业务、建立合规管理体系和制度，提供了官方的指导意见。
中国施工企业管理协会基于工程建设行业的实践经验和研究成果，联合12家会员单位，在国家发展改革委区域开放司的指导下，出版《工程建设企业境外合规经营指南》（以下简称《指南》），结合企业自身情况，以丰富翔实的案例，系统地从市场环境、通用规则、国别规则、示范项目等角度展示了中国企业在境外稳扎稳打、开拓进取的合规发展历程，具有针对性、实务性和系统性的特点，是一套指导性非常强的工具书。
《指南》的出版有利于帮助广大施工企业适应国际工程承包自由化、便利化的市场环境，引导企业实现行业高质量发展的目标，期望通过树立境外合规经营优秀典型，分享境外合规运营经验，帮助企业完善合规运营体系，形成合规文化，提升企业在国际市场中的竞争力。同时，在更广泛的范围内倡议共建“一带一路”的企业，增强机遇意识和风险意识，夯实基础，固牢底线，趋利避害，在发展中不断前进，在合作中茁壮成长。
曹玉书
(一)政治风险
所谓政治风险是指由于东道国国内政治、社会、法律等因素在国内或国际环境的影响下发生了难以预料的重大变动从而导致投资国企业的利润或经营目标无法持续的可能性。对于该类风险一般的防范措施为：特许权协议必须得到东道国政府的正式批准，并对项目付款义务提供担保；向国家出口信用保险公司投保政治保险。
1.地缘政治风险
巴以矛盾长期存在，成为制约中资企业赴以承包工程的重要政治因素。近年来，以巴勒斯坦的BDS运动为代表的抵制活动越来越频繁。中资企业在以承建工程项目，尤其是涉及领土争议的，容易遭到巴勒斯坦等阿拉伯国家的反对和抵制，甚至影响中资企业在阿拉伯国家承建相关项目。较为典型的有以色列A1铁路，因其穿过以巴争议领土遭到巴勒斯坦抵抗，以及红海地中海铁路有损埃及利益遭到埃及抵制等。
点评：
以色列国家小，工程建设市场规模有限，各种工程项目的规模相对较小，对中资企业的业绩影响不大。因此，在参与相关项目时，需认真考虑成本与收益、阿拉伯国家的看法、中资企业之间的竞争等因素，谨慎参与相关项目。对涉及巴以领土争议、以阿利益冲突的项目，坚决回避。
另一方面，随着中资企业在以承包工程规模不断扩大，欧美企业对动其“奶酪”者进行负面宣传的概率上升；巴勒斯坦等阿拉伯国家容易利用媒体将事态扩大化，以达到抵制的目的。因此，中资企业应坚持低调宣传的原则，处理好与当地媒体之间的关系，适当进行一些于自身有利的宣传报道。
2.第三国干涉风险
由于以色列在政治、经济和安全等方面严重依赖美国，在“向东看”和中国开展合作时，仍然会看美国的脸色，尤其是那些涉及政治、军事和安全的项目。所以，中国在同以色列打交道时，仍然不能忽略“美国因素”，避免当年的“预警机事件”重演。
中以关系除了深受美国影响之外，也会受到中国与阿拉伯国家和伊朗关系的影响。长期以来，中国一直同阿拉伯国家保持着友好关系，也正是在阿以关系逐渐改善的背景下，中国才与以色列实现建交。中国一直支持巴勒斯坦人争取合法的民族权利，这一立场是不会改变的，当然中国同时也支持巴以和平进程。如何平衡地处理好中国同阿拉伯国家（包括巴勒斯坦）和同以色列的关系，一直是中国中东外交的一个重点和难点。因此，在以工程可能受到来自美国或阿拉伯国家政治干涉的风险。
点评：
“预警机事件”：2000年7月，以色列因美国施压，单方面取消了向中国出售预警机系统的合同，尽管以色列政府后来正式向中国进行了道歉，退还了预付款，并给予了赔偿，但这一事件还是给中以关系带来了很大伤害。
3.政局风险
以色列大选是4年一次，近一次选举是在2019年。以色列政治局势较为复杂，一般会有超过20个政党参与大选，中资企业在大选过程中应关注当地局势。如2014年选举中，以色列执政联盟垮台，国际信用评估机构穆迪对此给出了负面评级，并预计以色列经济增长将显示下降趋势。政府政策的合法性也容易受到民众的质疑，以色列工人罢工运动频繁，经常通过游行、示威来表达自己的诉求，导致一些合作项目因此受到干涉。在2019年的选举中，以色列经历两次大选后，都未能组建政府，这在以色列历史上乃至整个世界历史上都是非常罕见的。而与此同时，以色列总检察长在2019年11月21日正式对现任总理内塔尼亚胡提起诉讼，指控他犯有受贿、欺诈、失信等三项罪行（此案目前还在审理中）。虽然在第三次选举后，于2020年5月内塔尼亚胡和蓝白党领袖甘茨迫于严控新冠肺炎疫情需要联合组阁成功，但这些都表明了以色列政局存在很大的不确定性。
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